Nel contesto normativo attuale, le imprese sono chiamate a garantire elevati standard di trasparenza e controllo per prevenire il rischio di illeciti e tutelarsi da eventuali responsabilità. Il Decreto Legislativo 231/01 introduce il concetto di responsabilità amministrativa per le aziende, con sanzioni che possono includere multe, interdizioni e persino il commissariamento.